Gli investigatori della blockchain sono individui o gruppi specializzati nell’analisi delle transazioni basate sulla blockchain per scoprire informazioni nascoste, tracciare attività illecite e garantirne la sicurezza e la trasparenza. Il lavoro di questi buoni samaritani è fondamentale per mantenere l’integrità di qualsiasi ecosistema di criptovaluta, dove l’anonimato può spesso oscurare il libero flusso di informazioni e risorse.
Per dirla semplicemente, un investigatore della blockchain è spesso conosciuto come un detective delle criptovalute, che utilizza un mix di strumenti on-chain e off-chain per risolvere i crimini informatici legati alle criptovalute. Il loro lavoro prevede l’analisi dei dettagli delle transazioni e il collegamento degli autori del reato alle loro identità nella vita reale. Spesso collaborano con le forze dell’ordine per assicurarsi che alle vittime venga servita giustizia.
Man mano che i casi d’uso della blockchain continuano a crescere, aumenta anche la portata delle truffe crittografiche. Se non si tratta di un evento di rug pull, i truffatori sono impegnati a pianificare lanci di gettoni falsi con meccanismi di pompaggio e scarico. Questi malintenzionati sono costantemente alla ricerca di un’opportunità per rubare le tue risorse utilizzando tattiche di ingegneria sociale e phishing.
Diamo un’occhiata a come i nostri eroi fermano i criminali sul loro cammino.
1. Analisi a catena
Gli investigatori della blockchain utilizzano una varietà di strumenti e tecniche per tracciare il flusso di risorse digitali attraverso diversi portafogli e scambi di criptovalute. Ciò comporta l’esame della cronologia delle transazioni registrate sulla blockchain, che sono immutabili e accessibili al pubblico.
Gli esploratori Blockchain sono uno di questi strumenti che consente agli investigatori di vedere i dettagli di qualsiasi transazione nella cronologia di una determinata rete. Possono tenere traccia dell’importo dei fondi trasferiti, a chi sono stati inviati e quando, e tracciare le attività sui singoli portafogli, il che è utile quando si osservano i beni che entrano ed escono dal conto di un criminale.
2. Analisi fuori catena
Gli investigatori utilizzano l’analisi off-chain per collegare i criminali alle loro identità nel mondo reale. Procedono indagando sugli account dei social media, sulle registrazioni dei domini e su altre preziose informazioni basate sul Web2 collegate alle persone reali dietro il crimine.
Gli investigatori della blockchain eseguono indagini forensi sul crimine per raccogliere prove, come il recupero di beni rubati o l’identificazione degli autori delle transazioni illecite. Molti lavorano a fianco delle forze dell’ordine per fornire approfondimenti e competenze nelle indagini sulla criminalità informatica che coinvolgono le criptovalute. La loro analisi può aiutare nei procedimenti legali e negli sforzi di recupero dei beni.
Strumenti utilizzati dagli investigatori Blockchain
Ecco gli strumenti più comuni utilizzati dagli investigatori blockchain per scoprire i crimini legati alle criptovalute:
- Esploratori della blockchain
Si tratta di siti Web che consentono agli utenti di visualizzare tutte le transazioni che si svolgono su una particolare blockchain. Forniscono informazioni dettagliate su ciascuna transazione, inclusi timestamp, importi inviati e ricevuti e indirizzi di portafoglio coinvolti in ciascuna transazione.
- Software di analisi dei dati
Gli investigatori della blockchain utilizzano soluzioni software avanzate per analizzare grandi volumi di dati blockchain per identificare tendenze e modelli che potrebbero indicare attività fraudolente.
- Algoritmi di apprendimento automatico
Al giorno d’oggi, gli investigatori on-chain utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per migliorare le loro capacità analitiche. Questi programmi consentono una rilevazione più sofisticata di eventuali anomalie, consentendo di denunciare il reato mentre viene consumato.
Notevoli investigatori della Blockchain
Ecco alcuni importanti investigatori on-chain:
ZachXBT
Questo utente X pseudonimo è famoso per aver denunciato progetti NFT fraudolenti e influencer crittografici. L’uomo ha iniziato il suo lavoro investigativo nel 2021 e da allora ha risolto numerosi casi e scoperto prove sorprendenti in varie occasioni.
Ha rivelato truffe crittografiche che coinvolgono celebrità famose come Logan Paul e BitBoy Crypto. Con oltre 400.000 follower su X, il suo lavoro è apprezzato sia dagli investitori crypto che dai leader del settore, soprattutto per il suo impegno nel salvaguardare la community dalle truffe.
Coffeezilla
Coffeezilla è un personaggio di YouTube e giornalista crittografico ben noto per le sue indagini e la scoperta di una serie di grandi crimini nel settore. Si tuffa nel lato oscuro del coinvolgimento delle celebrità nei tempi delle criptovalute e si è opposto a figure potenti che lo hanno minacciato.
Coffeezilla ha un ottimo track record nelle indagini sulla blockchain, indagando su casi importanti come Safemoon e FTX. È stato uno dei pochi giornalisti che si è scontrato con il collega YouTuber Logan Paul, ritenendolo responsabile del suo progetto NFT fraudolento: CryptoZoo.
Speakaway
Spreekaway è un ricercatore indipendente e consulente blockchain il cui account X fornisce aggiornamenti in tempo reale su alcuni dei più noti eventi on-chain e implicazioni normative. È stato uno dei primi a scoprire e avvisare gli utenti dell’hacking di Nomad Bridge, una piattaforma DeFi che facilita lo scambio di token tra diverse blockchain che ha subito un attacco nel 2022, provocando una perdita di oltre 190 milioni di dollari.
I suoi sforzi nell’analizzare i dati hanno aiutato a rintracciare le transazioni, che hanno rivelato il modello di hacking. I tweet di Spreekaways durante quel periodo furono cruciali per aiutare la comunità crittografica a ridurre al minimo il drenaggio.
Nick Bax
Nick Bax è un’altra figura di spicco nello spazio delle indagini sulla blockchain. Il titolare di un dottorato di ricerca. in Biologia Strutturale è anche Direttore dell’Analitica presso Unciphered, una società specializzata in servizi di recupero portafogli.
È specializzato nell’affrontare gli hack crittografici sia minori che importanti e il suo talento sta nel riconoscere i modelli criminali emergenti, il che offre un vantaggio preventivo contro incidenti futuri. L’approccio unico di Bax all’investigazione gli consente di discernere e interrompere sofisticati schemi di hacking crittografico che potrebbero abusare delle blockchain. Serve anche come testimone esperto nella traduzione di complessi dati on-chain in report e testimonianze completi.
JP sulla catena
JP è un detective ed educatore di criptovalute che è anche il fondatore di IntelligenceOnChain (IOC), una società di investigazione sulla catena blockchain. È diventato famoso studiando le transazioni che entravano e uscivano dalla piattaforma di miscelazione di token crittografici Tornado Cash. JP è riuscita a costruire una comunità attenta alla sicurezza di oltre 1.000 membri.
Come la maggior parte degli investigatori on-chain, JP tiene traccia dei fondi rubati tra i portafogli. La sua comprensione più profonda dei crimini crittografici e della mentalità degli autori ha portato all’assunzione dell’IOC per indagare sull’attacco alla governance da 75 milioni di dollari contro Beanstalk, un protocollo di stablecoin basato su Ethereum che ha subito un grave exploit nel 2022, con conseguente perdita di circa 182 milioni di dollari in varie criptovalute.
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